El 16 de abril de 2015 la antigua Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público efectuaron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer uno de los casos de corrupción y defraudación al Estado más grandes de la historia del país; el caso «La línea».
Desde esa fecha seis años han transcurrido desde que la investigación se encuentra en el sistema de justicia, pero aún no hay sentencias.
Este 11 de mayo, el Tribunal de Mayor Riesgo «B» estableció que el próximo 17 de enero de 2022 a las 8:30 horas comenzará el juicio en el que 30 personas se encuentran implicadas por beneficiar un robo millonario en la Superintendencia de Administración Tributaria.
Por el momento se sabe que Tribunal estará integrado con la jueza Flor Odalia Romero Morales.
CASO LA LÍNEA
El juez Primero de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, resolvió enviar hoy a juicio a 28 personas, incluido el exbinomio presidencial, Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías, sindicados de liderar la red de defraudación aduanera “la línea”, en la cual participaron particulares, exjefes, exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de las aduanas del país.
En los tres días de argumentación, el juez detalló la participación de cada uno de los sindicados en la estructura criminal. Señaló que había suficientes indicios contra estas personas para que enfrenten a la justicia por los siguientes delitos:
- Otto Fernando Pérez Molina (expresidente de la República). Asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito, (este último delito modificado por cohecho pasivo).
- Ingrid Roxana Baldetti Elías (exvicepresidenta de la República). Asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito, (este último delito modificado por cohecho pasivo).
- Claudia Azucena Méndez Ascencio (exintendente de aduanas de la SAT). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
- Carlos Enrique Muñoz Roldán (exjefe de la SAT). Asociación ilícita. Clausura provisional por cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.
- Álvaro Omar Franco Chacón (exjefe de la SAT). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
- Sebastián Herrera Cabrera (extécnico aduanero). Asociación ilícita.
- Gustavo Adolfo Morales Pinzón, (exjefe de división, región sur). Asociación ilícita y cohecho pasivo.
- Anthony Segura Franco (exsecretario general del sindicato de la SAT). Asociación ilícita y cohecho pasivo. Clausura provisional en caso especial de defraudación aduanera.
- Mynor Eduardo Martínez Castellanos (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
- Melvin Gudiel Alvarado De León (exadministrador de Puerto Quetzal). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
- Julio Rogelio Robles Palma. Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
- Carla Mireya Herrera España (exadministradora de Aduana Central). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
- Obdulio Horacio Barrios (excoordinador de aduanas). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
- Gustavo Adolfo Peña (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
- Carlos Ixtuc Cuc (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
- José Rolando Gil Monterroso (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
- Juan Carlos Ávila Morán (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
- Gilda Marina Maldonado García (extécnica aduanera) Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
- Geovani Marroquín Navas (enlace entre las dos estructuras). Asociación ilícita. Clausura provisional por caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
- Osama Ezzat Azziz Aranki (exintegrante de estructura externa media). Asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.
- Byron Antonio Izquierdo (exintegrante de estructura externa media). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.
- Francisco Javier Ortíz Arriaga, alias Teniente Jerez (exjefe de estructura externa media). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.
- Miguel Ángel Lemus Aldana (exintegrante de estructura externa media). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.
- Julio César Aldana Sosa (exintegrante estructura externa media). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.
- Julio Stuardo González De León (exintegrante estructura externa media). Asociación ilícita. Clausura provisional por caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
- Delfino de Jesús Morataya. Asociación ilícita y lavado de dinero.
- Adolfo Sebastián Batz Rojas (extécnico aduanero). Asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
- Edgar Armando Sac Coyoy (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
- Mónica Patricia Jáuregui Zamora (exintegrante de estructura externa media).
- Herberth Francisco Cabrera Castellanos (exintegrante de estructura externa media).
En la audiencia, el juez Gálvez resolvió dar participación en definitiva en el proceso penal a la CICIG, SAT y PGN.
El Tribunal de Mayor Riesgo B será el encargado del juicio en contra de los 28 sindicados.
Antecedentes
Durante los tres meses y tres semanas que duró la audiencia de la etapa intermedia, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y la CICIG presentaron entre los medios de investigación análisis financieros, prueba documental y testimonial, así como interceptaciones telefónicas, con las cuales se evidenció la manera de operar de la estructura en las diferentes aduanas del país, funciones de la organización criminal, manera en que subvaloraban la mercadería que ingresaba y porcentajes de los sobornos que le correspondían a los integrantes de la organización.