La Fiscalía contra el Lavado de Dinero y Otros Activos y la Policía Nacional Civil realizaron varios allanamientos en viviendas de Quetzaltenango.
En las diligencias judiciales fueron capturados Benjamín Heleodoro de León Soto, Tesorero Municipal, y Profodo Gabino Ordoñez Gramajo, Concejal tercero de la municipalidad de Sibilia, Quetzaltenango, quienes son sindicados por los delitos de peculado y abuso de autoridad.
La investigación del caso inició tras una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial por reporte de transacciones sospechosas.
#Allanamientos
— MP de Guatemala (@MPguatemala) July 13, 2021
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos con el apoyo de la #PNC realizó diligencias de allanamiento, inspección y registro, en inmuebles ubicados en el departamento de Quetzaltenango. pic.twitter.com/vlZRWKVeG2
En las pesquisas del MP se estableció la emisión de cheques de la cuenta del Tesorero Municipal de la cual retiraban fuertes cantidades de dinero sin justificación evidente.
Además, en una auditoría de la Contraloría General de Cuentas se constató la sustracción de 1 millón 948 mil quetzales por parte del tesorero municipal.
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También se estableció que Ordoñez Gramajo recibió cheques por un monto total de 426 mil 100 quetzales sin ninguna justificación.
