La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público informó la captura de tres personas en seguimiento a una denuncia presentada en 2017 por el caso Panamá Papers.
Según el ente, la investigación de dicho caso se encuentra adelantada en la que se ha llegado a establecer la participación de los capturados en diferentes ilícitos.
Ante esto el órgano jurisdiccional competente autorizó nueve diligencias de allanamiento, inspección y registro de inmuebles así como órdenes de aprehensión, dando como resultado la captura de las siguientes personas:
- José Augusto Mérida Reynoso
- Carlota Jeannette Dehesa Gómez
- Oralia Lisette Guzmán Sánchez
Video: PNC
Los capturados son sindicados por la posible comisión de los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
¿Qué es el caso Panamá Papers?
Según el MP, surgió por filtración de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, entregada a un periódico alemán, que posteriormente compartió la información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con la cual se reveló el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de personas.
Entre algunos señalados hay personalidades de los ámbitos políticos, deportivos y de entretenimiento como Leo Messi, Pedro Almodóvar, Pilar de Borbón, Mauricio Macri o Vladimir Putin entre otros.
El ente indicó que en 2016 recibió del Congreso de la República un listado que contiene nombres de presuntos implicados dentro del caso el cual se encuentra en reserva judicial.
Con información de Rubén Lacán
