Datos de la Superintendencia de Bancos demuestran que durante el 2022 se detectaron 5 mil 575 transacciones sospechosas, es decir depósitos voluminosos y los cuentahabientes no justificaron la procedencia del dinero.

Ante esta situación, las autoridades de la institución analizaron dichas transacciones e interpusieron 252 denuncias antes el Ministerio Público.

De acuerdo con el Superintendente de Bancos, de éstas hubo 3 mil 900 personas involucradas en las denuncias presentadas ante el MP.

Además, mencionó que será el ente investigador quien determine si existe o no lavado de dinero.

De León Durán indicó que la sumatoria del dinero de las transacciones sospechosas denunciadas ante el MP, es de 3 mil 900 millones de quetzales.